A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (30), a segunda fase da Operação Magna Fraus, com o objetivo de investigar um esquema que teria desviado – por meio de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos – mais de R$ 813 milhões por meio de empresas que gerenciam transferências PIX.
Segundo a PF, o dinheiro foi desviado de
contas usadas por bancos e instituições de pagamento para administrar
transferências PIX de seus clientes.
A investigação tem braços no Brasil e no
exterior, demandando prisões internacionais com o apoio da Interpol na
Argentina e em Portugal. Na Espanha, a operação contou com o apoio da Brigada
Central de Fraudes Informáticos da Polícia Nacional da Espanha.
Mandados
No Brasil, estão sendo cumpridos 42
mandados de busca e apreensão e 26 de prisão nas cidades de Goiânia,
Brasília, João Pessoa, Belo Horizonte. Em Minas Gerais, estão sendo cumpridos
mandados nos municípios de Betim e Uberlândia.
Em Santa Catarina, os alvos dos mandados
estão localizados nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú; na Bahia, em
Camaçari; e, em São Paulo, no município de Praia Grande, além da capital do
estado.
Das 26 prisões demandadas à PF, 19 são
preventivas e sete são temporárias. Foram determinadas também medidas
de bloqueio de bens e valores, na ordem de até R$ 640 milhões.
De acordo com a PF, os investigados são
suspeitos de terem cometidos crimes de invasão de dispositivo informático e
furto mediante fraude eletrônica, além de lavagem de dinheiro.
Primeira
fase
A primeira fase da Operação Magna Fraus foi
deflagrada em julho, com o objetivo de investigar um “grupo criminoso
responsável pela lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e invasões de
dispositivos eletrônicos”.
Foram expedidos mandados de prisão
temporária, bem como de busca e apreensão em Goiás e no Pará.
Na época, a PF informou que estava apurando a
atuação de “suspeitos especializados no uso de técnicas avançadas de negociação
de criptoativos, empregadas para ocultar e dissimular a origem e a titularidade
de valores ilícitos, dificultando sua rastreabilidade”.
(Com
Informações da Agência Brasil)
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